Binance, WazirX и другие криптофирмы обвиняются в уклонении от уплаты налогов в Индии: отчет

Индийские органы по налогу на товары и услуги (GST) сообщили о деле об уклонении от уплаты налогов на сумму 99,1 миллиона долларов с участием 17 криптовалютных бирж, действующих в стране.

Nest Services Ltd., компания, связанная с Binance Group, выделяется как один из наиболее серьезных нарушителей. Фирму обвиняют в уклонении от уплаты GST на сумму 86,8 млн долларов.

Индия вернула 14,7 миллиона долларов за счет налогов на криптовалюту

Согласно сообщению Economic Times, государственный министр финансов Панкадж Чаудхари сообщил в письменном ответе Лок Сабхе, что в отношении этих фирм начато расследование.

Расследование уже привело к взысканию 14,7 миллионов долларов США в виде налогов, штрафов и процентов. Ожидается, что дальнейшее взыскание будет продолжаться, поскольку власти продолжают расследование. Среди других бирж, находящихся под пристальным вниманием, Zanmai Labs Pvt (WazirX) сталкивается с обвинениями в уклонении от уплаты 4,9 миллиона долларов, CoinDCX обвиняется в уклонении от 2 миллионов долларов, а CoinSwitch Kuber связан с уклонением от GST на 1,7 миллиона долларов.

Агентство также ведет расследование в отношении четырех криптоинвесторов, которые, как было установлено, уклонились от уплаты GST на сумму 210 000 долларов США. Власти уже взыскали с этих лиц 290 000 долларов США, включая налоги, штрафы и проценты.

Чаудхари также подчеркнул растущие усилия правительства по регулированию сектора криптовалют, отметив, что 47 поставщиков услуг виртуальных цифровых активов (VDA SP) были зарегистрированы в качестве подотчетных организаций в Подразделении финансовой разведки Индии в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года.

Это не первый случай, когда правительство выступает против криптовалютных бирж. В 2021–2022 годах 11 платформ были оштрафованы за уклонение от уплаты налогов, выявлена ​​неуплата налогов на сумму 1,08 миллиона долларов. В то время власти успешно вернули 1,2 миллиона долларов, включая штрафы.

Борьба с уклонением от уплаты налогов Binance

Этот отчет появился через несколько месяцев после того, как в августе индийские правоохранительные органы потребовали от Binance около 86 миллионов долларов США в виде неуплаченных налогов.

Binance и несколько других оффшорных криптовалютных бирж были запрещены в Индии в январе 2024 года за несоблюдение местных правил. Однако в апреле биржа объявила о намерении возобновить деятельность в стране после уплаты налогов.

Несмотря на это, в августе 2024 года Главное управление налоговой разведки товаров и услуг (DGGI) потребовало от Binance 86 миллионов долларов по GST.

По данным The Times of India, платформа заработала 480 миллионов долларов за счет комиссий за транзакции, взимаемых с индийских клиентов. Расследование показало, что эти доходы были зачислены на счет, принадлежащий Nest Services Ltd.

Власти также отправили уведомления по электронной почте в офисы Binance на Сейшельских, Каймановых островах и в Швейцарии, которые биржа первоначально проигнорировала. Позже Binance назначила местного юриста для решения своих налоговых обязательств.

Индия требует, чтобы все поставщики криптоуслуг и инвесторы платили налог в размере 1%, вычитаемый у источника (TDS) по каждой транзакции, независимо от ее стоимости. Кроме того, вся прибыль от инвестиций в криптовалюту облагается налогом в размере 30%.

Источник: cryptospy.ru